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Alemania enfrenta escollo para llevarse a Mossack y Fonseca

Associated Press
·4  min de lectura

PANAMÁ (AP) — La orden emitida por una fiscalía alemana para detener en el extranjero a los dueños de un bufete panameño en el centro de un escándalo de paraíso fiscal enfrenta un escollo insalvable en Panamá: el país centroameriano no puede extraditarlos en el caso de ser detenidos internamente.

Mientras las autoridades mantienen mutismo después de reportarse el martes desde Alemania que se está buscando a Jürgen Mossack y Ramón Fonseca para que respondan por acusaciones de formar una organización criminal y complicidad en la evasión de impuestos, expertos legales consultados dijeron el miércoles que ambos abogados están amparados por ley.

“Ellos tienen protección constitucional”, dijo a The Associated Press Alvin Weeden, un veterano abogado panameño graduado en la Universidad de Miami. “Técnicamente, no hay ninguna posibilidad”, subrayó, en referencia a que la Carta Magna de Panamá prohíbe la extradición de sus nacionales sin excepciones.

Ambos también tienen impedimentos de salir del país desde abril del 2017 debido a que enfrentan procesos en los tribunales en un caso por presuntamente ayudar a crear una sociedad para ocultar dinero de la brasileña Odebrecht destinado al pago de coimas, así como por las repercusiones de los Papeles de Panamá.

Mientras tanto, no está claro aún qué consecuencias tendrían las acusaciones en Alemania contra estos dos abogados en Panamá, donde apenas a inicios de 2019 se puso en vigor una ley para castigar la evasión fiscal. La oficina de prensa del Órgano Judicial dijo que ese poder no suele hacer comentarios de investigaciones en proceso en otras jurisdicciones, mientras que Interpol-Panamá no respondió de inmediato sobre si recibió alguna alerta de sus pares alemanes.

La filtración de 11 millones de documentos financieros secretos del bufete Mossack-Fonseca en 2016 —los llamados Papeles de Panamá— golpeó la imagen del país centroamericano y sacó a la luz cómo algunas de las personas más ricas del mundo ocultan su dinero. Los registros fueron filtrados en primera instancia al Suddeutsche Zeitung, y fueron compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que comenzó a publicar reportes en colaboración con medios de comunicación en 2016. Las repercusiones de las filtraciones fueron de gran alcance.

Mossack y Fonseca no demoraron en salir en su defensa. Señalaron en un comunicado que su despacho había vendido corporaciones a un banco alemán que, posteriormente, las revendió a empresarios con fines fiscales. El documento aseguró que su oficina no estuvo involucrada en dichas transacciones subsecuentes.

“Si alguno de estos beneficiarios finales (empresarios) se presume que evadió el pago de impuestos en su país, o se presume que cometió algún otro tipo de delito utilizando una sociedad creada por nosotros, aquello escapaba totalmente de nuestro control y conocimiento”, explicaron en el comunicado enviado la noche del martes por su abogada en Panamá, Guillermina McDonald, a la AP. “Seguimos todos los procesos requeridos por los reguladores de nuestra industria en su momento”.

Dijeron que están prestos a seguir colaborando con las investigaciones en cualquier parte del mundo, aunque la abogada McDonald dijo que desconocía si sus clientes estarían dispuestos a presentarse ante las autoridades alemanas.

“Detrás de todo esto está el afán de perseguir los problemas fiscales”, estimó Weeden. La Unión Europea volvió a incluir a Panamá en una lista de naciones con paraísos fiscales en febrero.

Mossack y Fonseca argumentan en su comunicado que todo forma parte de la continuación de los “ataques de descrédito” por parte de la UE contra el país, aunque algunos expertos discrepan un tanto.

“Creo que muchos abogados en Panamá y otras partes, como Mossack y Fonseca, han estado jugando, caminando sobre un hilo muy delgado”, planteó el abogado Guillermo Cochez, un duro crítico a la práctica de crear sociedades offshore o extraterritoriales.

“Ellos dicen que no constituye delito, pero tengo otra impresión. En el caso de Mossack y Fonseca llegaron hasta crear sociedades que sirvieron para esconder la venta de armamento a Corea del Norte y a Siria”, agregó Cochez, quien fue embajador de Panamá ante la OEA. “Eso de que yo vendí una sociedad y no participé en nada, eso es un cuento muy difícil de creer”.

Mossack y Fonseca anunciaron el cierre de sus oficinas en Panamá y el mundo en marzo de 2018.