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Binance y Coinbase, en el ojo de la SEC por manejos irregulares

Binance fue acusada por la SEC por manejos inadecuados. Imagen: Tomada de Colombia Fintech
Binance fue acusada por la SEC por manejos inadecuados. Imagen: Tomada de Colombia Fintech

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El sector de las criptomonedas se encuentra en aprietos, luego de que dos de las más reconocidas plataformas del mundo fueran acusadas por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) por manejos inadecuados de los fondos de los clientes.

En primera instancia, la autoridad emitió ayer, 5 de junio, un comunicado en el que sostenía que “si bien Changpeng Zhao -fundador de Binance- y la misma plataforma afirmaron públicamente que los clientes estadounidenses tenían restricciones para realizar transacciones en Binance.com, en realidad subvirtieron sus propios controles para permitir en secreto que los clientes estadounidenses de alto valor continuaran operando en Binance. plataforma .com”. 

Además de eso, se dijo que aunque Binance.US se creó como una plataforma de negociación separada e independiente para inversores estadounidenses, “el exhange y su fundador controlaron en secreto las operaciones de la plataforma Binance.US entre bastidores”.

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Zhao y las entidades de Binance no solo conocían las reglas del camino, sino que también eligieron conscientemente evadirlas y poner en riesgo a sus clientes e inversores, todo en un esfuerzo por maximizar sus propias ganancias”, dijo Gurbir S. Grewal, director de la División de Cumplimiento de la SEC.

Para la SEC Zhao y Binance ejercen el control de los activos de los clientes de las plataformas, “lo que les permite combinar los activos de los clientes o desviar los activos de los clientes a su antojo, incluso a una entidad de propiedad y control de Zhao llamada Sigma Chain”.

En total, son 13 altos cargos de los que está siendo acusada la plataforma de criptomonedas a través de una demanda que contempla 136 páginas con mucha información sobre la forma irregular en la que estaría operando.

El caso de Coinbase

Apenas a un día de conocerse lo de Binance, la SEC también presentó una demanda contra Coinbase -otra plataforma intercambiadora de criptomonedas con sede en Nueva York, por ofrecer valores no registrados.

Asimismo, se acusó al exchange por no registrar la oferta y la venta de su programa de participación como servicio de criptoactivos.

Coinbase
SEC demandó a la plataforma Coinbase. Foto: Coinbase

De acuerdo con lo informado, desde al menos 2019, Coinbase ha ganado miles de millones de dólares facilitando ilegalmente la compra y venta de valores de criptoactivos. “Coinbase entrelaza los servicios tradicionales de una bolsa, corredor y agencia de compensación sin haber registrado ninguna de esas funciones con la Comisión como lo exige la ley”, se lee en el comunicado.

“Alegamos que Coinbase, a pesar de estar sujeta a las leyes de valores, mezcló y ofreció ilegalmente funciones de bolsa, corredor-agente y cámara de compensación”, dijo el presidente de la SEC, Gary Gensler. 

“En otras partes de nuestros mercados de valores, estas funciones están separadas. Las supuestas fallas de Coinbase privan a los inversores de protecciones críticas, incluidos los libros de reglas que previenen el fraude y la manipulación, la divulgación adecuada, las salvaguardas contra los conflictos de intereses y la inspección de rutina por parte de la SEC”, añadió.

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