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Citan a Banco do Brasil e Itaú en investigación a FIFA

(BNamericas.com) - Banco do Brasil (BB) e Itaú Unibanco figuran entre las siete instituciones financieras mencionadas en la investigación por corrupción que involucra a la asociación internacional de fútbol FIFA.

Uno de los principales ángulos que investiga un tribunal de Brooklyn son los supuestos sobornos que involucrarían a la FIFA y a la empresa brasileña de marketing Traffic. En el caso de los bancos brasileños, la investigación se centra en 16 transacciones de BB y 4 de Itaú relacionadas con las sucursales en EE.UU.

Pese al secreto que rodea los nombres de los cuentahabientes, han surgido algunos detalles como por ejemplo un pago de US$150.000, mediante una cuenta de Itaú, al ejecutivo de la FIFA Julio Rocha, quien se encuentra bajo arresto en Suiza.

En el caso de BB, una de las operaciones que se investiga es una transferencia de US$2mn desde una cuenta de Traffic en el Delta National Bank de Miami a un corresponsal de BB en Nueva York y, finalmente, a una cuenta de BB en Asunción, Paraguay, perteneciente a la asociación sudamericana de fútbol Conmebol.

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Se rumorea que la transacción fue un soborno pagado por Traffic para adjudicarse los contratos de marketing del campeonato continental Copa América.

En total, US$62mn pasaron por cuentas de BB en Asunción y en EE.UU. desde 2004, y el receptor de los recursos siempre fue la Conmebol, según el diario brasileño Exame.

Los bancos brasileños están obligados por ley a informar de cualquier transacción sospechosa al consejo de control de actividades financieras COAF. De acuerdo con la asociación bancaria brasileña Febraban, en el período 2011-2014 las transacciones sospechosas se elevaron 54,3% a 57.455 y se terminó investigando el 16% de ellas.

Los otros bancos que se investigan son J.P. Morgan, Citigroup, HSBC, Bank of America y UBS.

En la imagen: Joseph "Sepp" Blatter, presidente de la FIFA, quien anunció el martes su renuncia en medio de las acusaciones de corrupción.

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