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El director financiero de la Organización Trump, Allen Weisselberg, se declara culpable de fraude fiscal

·3  min de lectura

Allen Weisselberg, el director financiero durante mucho tiempo del negocio hotelero y de bienes raíces homónimo del expresidente Donald Trump, se declaró culpable de 15 violaciones separadas de la ley fiscal de Nueva York.

Weisselberg, quien ha trabajado para Trump durante décadas, se paró en una sala del tribunal de Manhattan el jueves mientras el juez de la Corte Suprema de Nueva York, Juan Merchan, leía cada cargo de los 15 en la acusación. Después de cada cargo, respondía: “Sí, señor”.

Es uno de los allegados a Trump de más tiempo. A principios de esta semana aceptó un acuerdo de culpabilidad que lo sentenciará a cinco meses tras las rejas y cinco años de libertad condicional, pero que no requerirá que testifique contra su jefe de toda la vida. Sin embargo, se le pedirá que presente pruebas en el próximo juicio de las dos empresas de Trump que fueron acusadas de fraude fiscal al mismo tiempo que él el verano pasado.

Su testimonio contra las empresas de Trump podría ayudar a los fiscales de la Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan a obtener condenas contra la empresa, lo que puede resultar en enormes multas que podrían llevar a la bancarrota a la empresa familiar de Trump.

Weisselberg se une a una larga lista de aliados, asociados y empleados del expresidente que han sido condenados por delitos como resultado de acciones que tomaron mientras estaban a su servicio, incluidos su exabogado personal, dos altos funcionarios de su campaña presidencial de 2016, su exasesor de seguridad nacional, su exjefe de estrategia de la Casa Blanca y su asesor y consultor político, Roger Stone.

Un gran jurado de Nueva York acusó a Weisselberg y a dos de las muchas empresas vinculadas que conforman la Organización Trump como parte de la larga investigación sobre Trump que se inició bajo el exfiscal de distrito de Manhattan, Cyrus Vance Jr.

Los fiscales afirmaron que él y las dos empresas “participaron en una estafa que constituye una línea de conducta continua y sistemática con la intención de defraudar a más de una persona y obtener bienes de más de una persona mediante pretextos, representaciones y promesas falsas y fraudulentas”, y nombraron a “el Servicio de Impuestos Internos de EE.UU., el Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York y el Departamento de Finanzas de la Ciudad de Nueva York” como víctimas del fraude.

La acusación expuso lo que los fiscales describieron como un “esquema de pago ilegal amplio y audaz” en el que las empresas de Trump pagaron generosos beneficios a Weisselberg (incluidos el alquiler gratuito, dos autos de lujo alquilados y la matrícula de una escuela privada para sus nietos) sin que Weisselberg ni las empresas reportaran los beneficios como compensación para efectos fiscales.

Los fiscales estimaron que el fraude le costó a Nueva York y al gobierno federal casi US$2 millones en impuestos no recaudados, los cuales Weisselberg deberá pagar como parte de su acuerdo de culpabilidad.

Los casos penales contra Weisselberg y las empresas de Trump son solo algunas de las investigaciones actuales sobre Trump, sus asociados y sus negocios.

Aunque la investigación comenzó cuando Vance consideró acusar a Trump de delitos relacionados con impuestos, el sucesor de Vance como fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, cerró en gran medida esa investigación.

Por separado, la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, supervisa una investigación civil similar de larga duración sobre si las empresas de Trump recibieron beneficios fiscales indebidos. Su oficina trabajó con la oficina de Vance en la investigación que condujo a la acusación de Weisselberg.

En un comunicado emitido después de que Weisselberg se declarara culpable, James dijo que hay “cero tolerancia para las personas que defraudan a nuestro estado y engañan a nuestras comunidades”.

“Durante años, el Sr. Weisselberg violó la ley para llenarse los bolsillos y financiar un estilo de vida lujoso. Hoy, esa mala conducta termina. Que esta declaración de culpabilidad envíe un mensaje fuerte y claro: tomaremos medidas enérgicas contra cualquiera que robe del público para beneficio personal porque nadie está por encima de la ley”, aseveró.

Informes adicionales de las agencias