Yahoo Finanzas Gloria Trevi es acusada de evadir impuestos
Un nuevo caso de defraudación fiscal en el medio artístico mexicano sale a la luz. Se trata de Gloria Trevi y su esposo Armando Gómez Martínez, quienes son señalados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por los presuntos cargos de lavado de dinero y evasión fiscal por aproximadamente 400 millones de pesos (un aproximado de 20 millones de dólares). De acuerdo con el diario mexicano Milenio, la acusación por ambos ilícitos es directamente contra el marido de la cantante. Sin embargo, a la intérprete de "Con los ojos cerrados" se le acusa por el delito de defraudación fiscal únicamente. Además, hay otras tres personas involucradas en este caso.
Según se menciona, el pasado 8 de septiembre, se llevó a cabo la denuncia correspondiente, liderada por Santiago Nieto, ante la Fiscalía General de la República, luego de que se detectaron irregularidades en las empresas que el matrimonio tiene en Texas, Estados Unidos. De acuerdo con los argumentos, la compañía llamada Great Talent LLC ha realizado operaciones para la evasión de impuestos en México.
Por su parte, los testimonios ministeriales mencionan que, en 2005, la también compositora recibió una serie de transferencias por las que no se devengó el pago correspondiente de los impuestos; entre ellas, destaca una por más de siete millones de pesos (350 mil dólares aproximadamente). A partir de ahí, se detectaron las movimientos inusuales que levantaron una alerta en el sistema financiero mexicano; así, se sumó la mencionada cantidad millonaria. El delito de lavado de dinero se consideró a partir de que no se comprobara de manera adecuada el origen de los recursos; lo cual, también abrió la posibilidad del manejo de recursos de procedencia ilícita.
(Alexander Tamargo/Getty Images for Univision)
De momento, se Gloria Trevi no ha realizado ningún pronunciamiento al respecto y se desconoce si lo hará en fechas próximas.
