Yahoo Finanzas Un hombre estafó $4 millones en fondos contra el COVID y pagó su Porsche
Un hombre engañó a varios bancos para que le dieran más de $4 millones en dinero de asistencia contra el COVID-19 y pagó un préstamo que usó para comprar un Porsche, entre otros gastos personales en los que derrochó, informaron fiscales federales.
Moustapha Diakhate, de 46 años y vecino en Stamford, Connecticut, también se compró un Mercedes y un BMW con el dinero destinado a apoyar a las pequeñas empresas en dificultades durante la pandemia, según la Fiscalía del Distrito de Connecticut.
“En lugar de ello, a través de lo que la defensa reconoce que era simple codicia, hizo repetidos esfuerzos estafó a los bancos mucho más de lo que habría podido conseguir en un robo bancario convencional”, dice un documento del tribunal.
Un juez sentenció a Diakhate a 42 meses de prisión federal el martes 16 de agosto, después de estafara millones de dinero autorizado por la Ley de Asistencia, Socorro y Seguridad Económica contra el Coronavirus por medio de solicitudes de préstamo fraudulentas, según un comunicado de prensa de la fiscalía.
“Expresó con lágrimas su remordimiento y vergüenza en la audiencia de sentencia”, dijo por teléfono el abogado de Diakhate, Jonathan Klein, a McClatchy News.
En virtud de la Ley CARES, el Programa de Protección de Nómina (PPP), supervisado por la Administración de Pequeñas Empresas (SBA), proporcionaba a las pequeñas empresas que reunían los requisitos préstamos necesarios destinados a cubrir “los costos de las nóminas, los intereses de las hipotecas, los alquileres y los servicios públicos”, dice el comunicado de prensa. Los prestamistas privados aprobados, como los bancos, podían emitir estos préstamos.
A partir de mayo de 2020, Diakhate incluyó información falsa en las solicitudes de préstamos PPP que proporcionó a dos bancos, Citibank y M&T Bank, en nombre de seis pequeñas empresas de las que era propietario o en las que participaba, según los fiscales. Como resultado, los bancos le prestaron el dinero de la asistencia por el COVID-19.
A través de su estratagema, siguió obteniendo “préstamos PPP cada vez más grandes” a los que sus negocios no tenían derecho y recibió más de $4 millones, afirma una denuncia.
El Citibank y el M&T Bank acabaron por descubrir la trama de Diakhate y pudieron recuperar $2 millones de los fondos, dice el comunicado de prensa.
Sin embargo, Diakhate había conseguido robar más de $1.6 millones en asistencia por el COVID-19, que entregó a familiares y gastó en artículos de lujo junto con el pago de su Porsche Panamera Turbo de 2010, afirman los documentos judiciales.
Finalmente, Diakhate se declaró culpable de los cargos de fraude electrónico y de realizar una transacción monetaria ilegal el 26 de enero, dice el comunicado. Esto ocurrió después de su arresto en mayo de 2021.
Durante la audiencia de sentencia, Klein dijo a McClatchy News que varios amigos y familiares de Diakhate estuvieron presentes para apoyarlo, y seis personas hablaron ante el tribunal sobre su persona.
El juez ordenó a Diakhate el pago de $1,702,479 por concepto de restitución, según la fiscalía. A su condena de 42 meses le seguirán tres años de libertad supervisada, que incluyen 75 horas de servicios comunitarios y tres meses de arresto domiciliario.
Fue puesto en libertad con una fianza de $450,000 y deberá ingresar a la cárcel el 14 de octubre, según el comunicado.
La trama de Diakhate es una de las varias que las autoridades federales han descubierto desde que comenzó la pandemia. A finales de diciembre, el Servicio Secreto federa estimó que se habían robado casi $100,000 millones en dinero de asistencia por el COVID-19 en todo el país, según un comunicado de prensa.
