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Policía brasileña emite órdenes de arresto contra el presunto líder de un esquema piramidal de US$767 millones

Andrey_Maltsev

Este artículo fue adaptado de CoinDesk Brasil, un partnership entre CoinDesk e InfoMoney, uno de los medios financieros más importantes de Brasil. Sigue a CoinDesk Brasil en Twitter.

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El jueves, un centenar de policías salieron a las calles de seis ciudades brasileñas para cumplir órdenes de allanamiento e incautación contra Francisley Valdevino da Silva, acusado de dirigir un esquema piramidal de criptomonedas que recaudó US$767 millones.

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Al momento de la publicación, no había noticias sobre si había sido arrestado. La justicia también decretó que los bienes de da Silva sean incautados y bloqueados.

Según un informe de la policía brasileña, da Silva, conocido como el "jeque de las criptomonedas" y ex residente de los Estados Unidos, recaudó más de 4000 millones de reales (US$ 767 millones) prometiendo altos rendimientos a través de supuestas operaciones con criptomonedas desde 2016.

Según un comunicado de prensa del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU., la Policía Federal de Brasil ejecutó 20 órdenes de allanamiento e incautación en cuatro estados brasileños en el caso de delitos que incluyen lavado de dinero y fraude.

La agencia de EE. UU. dijo que “la organización supuestamente engañó a los inversores en más de una docena de países al afirmar falsamente que habían desarrollado productos financieros relacionados con criptomonedas de vanguardia y en pleno funcionamiento”.

Según el informe de la policía brasileña, el abogado de da Silva dijo que su cliente está cooperando con la policía y ya se ha puesto a disposición.

Este artículo fue traducido por Marina Lammertyn.