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SEC demanda a Binance y CEO por violar normas de valores de EEUU

Austin Weinstein, Lydia Beyoud y Allyson Versprille
·2  min de lectura

(Bloomberg) -- El principal regulador de Wall Street acusó a Binance Holdings Ltd. y a su director ejecutivo, Changpeng Zhao, de infringir las normas de valores de Estados Unidos, una escalada importante en los problemas legales a los que se enfrenta la criptobolsa.

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En un caso presentado el lunes en un tribunal federal de EE.UU., la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) afirma que la empresa infringió las normas de protección de los inversionistas al operar bolsas no registradas, tergiversar los controles de negociación y vender valores no registrados, entre otras violaciones.

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“A través de trece cargos, afirmamos que Zhao y las entidades de Binance participaron en una extensa red de engaños, conflictos de intereses, falta de divulgación y evasión calculada de la ley”, según un comunicado del presidente de la SEC, Gary Gensler. “El público debe tener cuidado de invertir cualquier activo ganado con tanto esfuerzo con o en estas plataformas ilegales”.

Un representante de Binance no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. En Twitter, Zhao dijo que su equipo revisaría la denuncia.

El caso sigue a una demanda interpuesta en marzo por el organismo de control de derivados EE.UU., en la que acusa a Binance y Zhao de infringir de manera sistemática sus normas. En ese momento, la bolsa y Zhao defendieron sus esfuerzos de cumplimiento y calificaron de decepcionante la demanda de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés), al tiempo que se comprometieron a seguir colaborando con los reguladores.

La SEC lleva meses investigando si Binance vendió ilegalmente monedas digitales cuando la bolsa partía en 2017. El token, que se conoce como BNB, se encuentra ahora entre los mayores del mundo.

Una moneda virtual puede caer bajo la competencia de la SEC si los inversionistas la compran para financiar una empresa o proyecto con la intención de beneficiarse de esos esfuerzos. Esa determinación se basa en una sentencia de la Corte Suprema de EE.UU. de 1946 que define los contratos de inversión.

Nota Original:SEC Sues Binance and CEO Zhao for Breaking US Securities Rules

--Con la colaboración de Tom Schoenberg.

©2023 Bloomberg L.P.