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Los ataques de phishing se expanden: principales amenazas a la comunidad de criptomonedas en 2024

Check Point Research, la división de Inteligencia de Amenazas Check Point Software Technologies, un proveedor líder especializado en ciberseguridad a nivel mundial seañlí un aumento de los ataques de phishing en el área de las criptomonedas.

Estos ataques, que cada vez son más sofisticados, no se limitan a una única red blockchain, sino que están atacando diversas plataformas como Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon o Avalanche.

Entre los grupos de ciberdelincuentes que realizan este tipo de ataques, Angel Drainer está entre los más destacados y sigue prosperando pese a que muchos otros grupos fueron desmantelados en el último tiempo.

Criptomonedas: principales ataques de phishing en el sector

Una de las últimas tácticas que desarrollaron es el robo a través de campañas falsas de airdrop: bonificaciones gratuitas que ofrecen algunos proyectos de criptomonedas a modo de muestra o a cambio de la realización de una serie de tareas para su beneficio.

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A través de este método, los atacantes derivan a los usuarios a páginas web maliciosas y, de esta manera, consiguen acceder a sus wallets.

Estas son las principales tácticas empleadas por los ciberdelincuentes en el sector cripto para sustraer el dinero personal:

  1. Campañas engañosas: el proceso comienza con la creación de campañas falsas de airdrop. Se suelen promocionar por redes sociales o por correo electrónico y ofrecen tokens gratuitos u otros incentivos para atraer a los usuarios. Estas campañas, a priori, parecen legítimas y son muy convincentes.

  2. Imitación de sitios web legítimos: los usuarios que responden a estas campañas son dirigidos a sitios web fraudulentos. Estos sitios web se elaboran de tal manera que parecen webs legítimas, por lo que se hace muy difícil distinguirlos de los reales.

  3. Solicitud de conexión de billeteras: los usuarios tienen que conectar entonces sus wallets para continuar con el proceso. Este paso parece inofensivo pues, a menudo, solo requiere de la verificación de la identidad del usuario para obtener los tokens ofrecidos.

  4. Interacción con contratos inteligentes maliciosos: a continuación, el proceso continúa cuando el usuario tiene que aceptar un contrato inteligente para conseguir los beneficios anunciados en el airdrop. Este contrato contiene funciones ocultas que alteran las configuraciones de seguridad del monedero digital o incluso pueden comenzar transacciones no autorizadas de manera automática.

  5. Función ‘Permit’ en Token ERC-20: los atacantes también emplean de manera indebida la función ‘Permit’ en los Tokens ERC-20. A través de esta fórmula, consiguen que los usuarios firmen un permiso que les da la posibilidad de manejar sus tokens. Este método es muy peligroso ya que no requiere de una transacción en cadena para cada aprobación, por lo que la actividad se vuelve más difícil de detectar.

  6. Transferencia sigilosa de archivos: una vez han conseguido el acceso, comienzan a transferir activos fuera del wallet del usuario. Para ello, inician múltiples transferencias y de este modo se dificulta el rastreo de los activos robados. En muchos casos, sobre todo cuando emplean la función ‘Permit’, no dejan un rastro directo en la blockchain, ya que la aprobación y la transacción se realizan fuera de la misma. Detectar este tipo de actividades fraudulentas se convierte en una tarea muy compleja.

Los usuarios deben conocer estás tácticas y ser conscientes de lo importante que es verificar bien los detalles de los contratos inteligentes y ser escépticos ante este tipo de ofertas.

Toda la comunidad de criptomonedas debe mantenerse alerta ante estos casos de phishing y tratar de construir un entorno seguro para los activos digitales.

El sistema Threat Intel Blockchain de Check Point continúa acumulando información valiosa sobre todas estas amenazas emergentes y la pone a disposición de todo el mundo para establecer sistemas de seguridad sólidos.

Este proyecto surge con la iniciativa de empoderar a los inversores con el conocimiento necesario para navegar de manera segura por el espacio de las criptomonedas y protegerse ante los posibles fraudes.

*Eusebio Nieva es director técnico de Check Point Software para España y Portugal