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Credit Suisse: investigan filtración que expuso 18.000 cuentas de clientes a estafadores

Sede de Credit Suisse/Foto: Cortesía Credit Suisse
Sede de Credit Suisse/Foto: Cortesía Credit Suisse

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Los fiscales federales suizos iniciaron procedimientos penales contra los perpetradores de una filtración de información de 2022 en miles de cuentas del banco Credit Suisse.

La filtración abarcó más de 18.000 cuentas a estafadores, lo que sumió al banco más grande de Suiza en un escándalo de dinero sucio.

Las cuentas, que se mantuvieron desde la década de 1940 hasta la de 2010, se filtraron al Sueddeutsche Zeitung de Alemania, que las compartió con organizaciones de medios de todo el mundo.

Aún se desconoce la identidad de la persona u organización responsable de la filtración.

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Los fiscales dijeron que los presuntos delitos en el caso fueron la violación de las leyes de secreto bancario, el daño causado a Credit Suisse y la puesta a disposición de organizaciones extranjeras o sus agentes de información comercial confidencial.

Tomaron medidas después de recibir una denuncia formal.

El diario suizo Tagesanzeiger citó fuentes que dijeron que el banco, que está trabajando para revivir su fortuna después de una serie de escándalos y grandes pérdidas, fue el denunciante.

Cuando se le preguntó si Credit Suisse había presentado la queja, una portavoz dijo que el banco no hizo comentarios sobre los procedimientos en curso.

Los problemas de Credit Suisse

Hay que recordar que, a finales del año pasado, el principal banco de Suiza enfrentó graves problemas al reportar una pérdida antes de impuestos de hasta 1.500 millones de francos suizos (US$1.580 millones) para el cuarto trimestre de 2022, debido a los retiros de varios de sus clientes.

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Los clientes de Credit Suisse retiraron hasta 84.000 millones de francos suizos (US$88.300 millones) de su dinero del banco durante las primeras semanas del trimestre.

“Estas salidas han llevado al banco a utilizar parcialmente los colchones de liquidez y de la entidad legal, y aunque el banco ha caído por debajo de ciertos requisitos regulatorios como entidad legal, los requisitos básicos del índice de cobertura de liquidez (LCR) y la ratio de financiación estable neta (NSFR) se han mantenido en todo momento”, informó el banco suizo.

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