La criptosecta: lo que debes saber para no caer en sus garras (aunque la promocionen algunos famosos)

“En la guerra y en el amor, todo vale”, dice el aforismo. Habría que agregar que también vale todo en el mundo de las criptomonedas, tras las investigaciones criminales que siguen la pista a las estrategias engañosas para captar a menores incautos que usan algunas organizaciones piramidales disfrazadas de centro de enseñanzas para negociar en línea.

El más reciente escándalo involucra a la IM Mastery Academy, que ha sido investigada por la Policía Nacional de España por aplicar prácticas sectarias y coercitivas para reclutar a nuevos miembros.

Las nuevas denuncias de padres atemorizados por el lavado cerebral al que han sido sometidos sus hijos en IM Academy no cesan, a pesar de que ya ha pasado un año desde que un reconocido abogado especialista en sectas presentó una demanda colectiva ante los tribunales españoles contra la academia de servicios financieros.

El litigante Carlos Bardavío acusó a IM Mastery Academy de estafa piramidal con promesas vinculadas a la inversión en trading y criptodivisas en marzo de 2021, según informó la publicación especializada Genbeta.

Uno de los primeros en levantar la voz de alerta en España fue el periodista independiente Carles Tamayo, quien en 2020 publicó una serie de videos en YouTube para “desmontar” lo que consideró una estafa piramidal camuflajeada de "academia Forex".

La mayoría de los pupilos de la organización entrevistados por Tamayo eran menores descontentos con vida pero con interés en mejorar. El señuelo era mostrar a jóvenes viviendo en una fachada de lujos con grandes chalets, la última generación de móviles y autos deportivos en sus redes sociales para convencer a otros posibles adeptos a inscribirse en la academia de Forex y criptomonedas y allí aprender los secretos del éxito financiero.

La realidad es que los jóvenes captadores no son los dueños de esas propiedades sino, en el mejor de los casos, eran arrendatarios. Y que su principal labor no es aprender ni negociar con criptomonedas sino reclutar nuevos miembros.

Unas 700 personas han demandado a la academia y esto ha obligado a la Policía Nacional a investigar la organización, que hasta ahora ha resultado en la detención de al menos 8 de sus integrantes.

El revuelo ha sido tal que el noticiero de Antena 3 emitió un segmento en el que no sólo señalan a la organización como una estafa sino que le otorgan el calificativo de secta porque “capta a chavales, a niños, y les prometen ganar dinero en muy poquito tiempo, les piden que dejen su casa y su familia, a cambio de recibir formación para invertir en monedas virtuales”.

Una madre relató que su hijo llegó “encantadísimo” por esa oportunidad de la capacitación que le costaría 200 euros por entrar y 150 euros al mes. A ella y a su marido no les pareció mala idea y le pagaron el curso. La pesadilla comienza con mensajes de WhatsApp de desconocidos que ofrecen a los muchachos la posibilidad de ganar dinero de manera fácil y rápida.

Un chico, llamado Rafa, relató que apenas aprendió algo de sistemas financieros y pasó rápidamente de captado a captador de otros chiquillos. La organización le pagaba una suma por cada persona captada.

La Policía Nacional acusa a IM Academy de estafa, publicidad engañosa y organización criminal. Y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) alerta que no está autorizada para operar en España.

El maga evento

Pero muchos de los jóvenes pasan las advertencias por alto y no creen que en realidad están siendo estafados. La persistencia de IM Academy es tal que a pesar de las investigaciones policiales organizó un evento multitudinario a principios de abril del 2022 al que asistieron al menos 9.000 jóvenes. Pero no de gratis. Cada invitado pagó 250 euros la entrada, según informó el diario Independent en Español.

Además de los asistentes españoles, habían visitantes de otros países como Alemania, Holanda, Italia y Chipre. Los organizadores enfatizaron a los chicos a no declarar a la prensa tras el primer día del evento.

Los analistas han puesto el grito en el cielo y se han preguntado cómo es posible que una organización que la policía ha clasificado como criminal llene el Palacio de los Deportes de la ciudad de Badalona, en Cataluña, sin que las autoridades lo hayan impedido.

Al 28 de abril del 2022, una madre había recogido 55.539 firmas en la plataforma Change.org solicitando la prohibición de la actividad de IM Academy.

Lucía Rodríguez dijo que su hijo Luis era un adolescente normal hasta que lM Academy se cruzó en su camino. Pasó de querer ir a la universidad a abandonar el bachillerato y su hogar para irse a vivir con sus “hermanos” de la organización.

“Todos nuestros esfuerzos por intentar hacer razonar han caído en saco roto. Luis no escucha a nadie, tiene una fe ciega en IM Academy, es su único credo. Y todos los que no defienden a IM Academy son sus enemigos, por eso se ha apartado de sus primos, de sus amigos y de toda su familia”, relató Rodríguez, quien dijo haber advertido sin éxito a las autoridades de Badalona para que no permitieran la realización del acto en su instalaciones.

Marketing de los famosos

Los tentáculos de IM Academy no sólo llegan a España ni se trata de la única organización que usa ese modus operandi para hacer dinero con jóvenes incautos.

La Guardia Civil de España ha creado un equipo de trabajo con las fiscalías de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana y Uruguay para evitar las estafas con criptomonedas y monederos virtuales.

El mercadeo es clave para atraer a los chicos al mundo de la capacitación de las criptomonedas y para ello se valen de personalidades latinoamericanas del mundo del espectáculo como Daniel Elbittar, Julián Gil, Juan Carlos García, Clovis Nienow, Willy Martin, Gabriela Vergara y Roxana Díaz, quienes habrían posteado videos en sus redes sociales para recomendar los servicios de IM Academy.

La publicación Criptonoticias informó que algunos de los artistas llegaron hasta a crear cuentas paralelas dedicadas al trading y mostrar videos de sus cuentas bancarias con el dinero obtenido. Incluso convocaban a reuniones a través de plataformas como Zoom para “aclarar dudas” sobre sus promociones.

Pero la investigación criminal iniciada en España los persuadió a eliminar sus cuentas públicas que los vinculaba con la academia.

El abogado Carlos Bardavío explicó a la prensa que promocionar y captar clientes para la academia no constituye delito a menos que una investigación criminal compruebe que el anunciante tenía la intención deliberada de engañar a otros.

Elbittar negó en una entrevista con el diario El Nacional que IM Academy participara en actividades fraudulentas.

“¡Yo no estoy estafando a nadie! Tú pagas $199 a una academia financiera (IM Master Academy) para aprender a hacer Trading, compra y venta de activos financieros. Con el valor agregado que los profesores son traders profesionales que están en las sesiones en vivo, te van guiando a la hora de comprar y vender para tú generar ganancias. Esa es una de las maneras como la gente hace dinero”, dijo Elbittar en 2020.

Dos años más tarde mantiene con firmeza su posición, aunque sin mencionar el nombre de la organización.

En una entrevista a propósito de sus recientes triunfos profesionales con los dramáticos de Televisa y por la espera de su segundo hijo, Elbittar dijo que una de las actividades que lo ayudó a transitar lo más duro de la pandemia fue haber aprendido sobre trading y mercados financieros para hacer dinero de manera digital. Afirmó que “fue una gran herramienta que sigue usando” y que le dejó enseñanzas invaluables.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR | EN VIDEO

Video | Los mayores estafadores piramidales de la historia