Yahoo Finanzas Detienen a un hombre por enviar falsos mails del Correo Argentino: así buscaba estafar a la gente
Un hombre fue detenido por autoridades policiales, acusado de cometer fraudes online vinculados con los servicios puerta a puerta del Correo Argentino en el barrio porteño de Mataderos.
El operativo fue realizado por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) por orden del juez federal Ariel Lijo, que ordenó allanamientos simultáneos en varios domicilios ubicados en la Ciudad de Buenos Aires, en la localidad mendocina de Godoy Cruz y en la capital de Córdoba.
Durante los procedimientos se incautaron diversos dispositivos informáticos, teléfonos celulares, documentación y otros elementos de interés para la investigación.
Falsos mails del Correo Argentino para estafar
La causa se inició entre marzo de 2021 y abril de 2022, cuando la UFECI recibió una serie de reportes de víctimas y las presentaciones del Correo Argentino y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Los informes daban cuenta de una maniobra fraudulenta que consistía en el envío de correos electrónicos que simulaban provenir de la empresa de correspondencia para engañar a las víctimas que efectuaban compras en el exterior bajo el servicio "puerta a puerta".
En este sentido, se inició una investigación preliminar para investigar la maniobra denuncia.
Cada vez hay más ciberdelitos en Argentina
Los mensajes advertían a los usuarios que sus compras habían sido retenidas en una sucursal y que, para liberarlas, debía abonar dinero en concepto de "tasas aduaneras".
En algunos casos, las víctimas fueron objeto de un ataque de "phishing" previo, a través del cual se obtuvieron sus datos personales, fotografías "selfies" y de sus documentos de identidad.
Con esa información se crearon billeteras virtuales en Mercado Pago y otras entidades fintech, que luego se utilizaron para recibir el dinero obtenido de las estafas a los clientes del correo.
La detención
La Unidad Especializada comenzó a cruzar los datos obtenidos en el marco de su investigación preliminar, la cual se enfocó en el origen del ataque y en el seguimiento de la ruta del dinero.
De este modo, detectó que el dinero enviado por las víctimas era transferido a cuentas puentes con las cuales se compraron criptomonedas que fueron objeto de seguimiento hasta llegar a un sospechoso que se encontraría vinculado al ataque.
El área de Fraud Intelligence de Mercado Libre colaboró con la investigación frente a los pedidos de información que le envió la Unidad, aportando datos de sumo interés para el caso.
El "phishing" es uno de los ataques más frecuentes
En junio de 2022, la UFECI formalizó la denuncia que recayó en la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N1, que encabeza Ramiro González, y en la que se investigan presuntos fraudes informáticos.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal consideraron que las pruebas apuntaban al hombre ahora detenido "como posible organizador/ejecutor de todas las maniobras defraudatorias descriptas", sin descartar otros posibles involucrados.
