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Que pase el que sigue: Crecen las demandas norteamericanas contra las exchanges crypto

La fiscal general de Nueva York ha presentado una demanda contra el prestamista de criptomonedas en quiebra Celsius Network y su fundador Alex Mashinsky, acusándolos de defraudar a los inversores con miles de millones de dólares al mentir sobre el peligroso estado en el que se encontraba la empresa antes de colapsar.

Alex Mashinsky, fundador y director ejecutivo de Celsius
Alex Mashinsky, fundador y director ejecutivo de Celsius

La demanda, presentada este jueves en la corte estatal de Nueva York en Manhattan, alega que Mashinsky convenció a cientos de miles de inversionistas para que dejaran sus depósitos en la plataforma Celsius, diciéndoles que su dinero estaba seguro, incluso cuando la empresa estaba perdiendo cientos de millones de dólares en apuestas arriesgadas.

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"Alex Mashinsky prometió llevar a los inversionistas a la libertad financiera, pero los condujo por el camino de la ruina financiera", dijo la fiscal general de Nueva York, Letitia James. "La ley es clara en cuanto a que hacer promesas falsas y sin fundamento y engañar a los inversores es ilegal".

La demanda busca prohibir a Mashinsky volver a hacer negocios en Nueva York y devolver el dinero que ganó a través del presunto fraude.

Un abogado de Mashinsky no respondió de inmediato a un mensaje en busca de comentarios. En un comunicado, Celsius dijo: "Alex Mashinsky ya no es empleado de Celsius y no está involucrado en la gestión de la empresa".

Letitia James

Fundada y dirigida por Mashinsky, Celsius se convirtió en un jugador destacado en el espacio de préstamos criptográficos de rápido desarrollo al ofrecer tasas de interés sorprendentes de hasta el 18% para atraer a los depositantes. En total, la compañía dijo que había acumulado depósitos por más de $ 20 mil millones, que utilizó para realizar inversiones y préstamos de Defi. 

 

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El modelo fue recibido con escepticismo por parte de algunos, y las preguntas se habían arremolinado durante mucho tiempo en torno a la viabilidad de la empresa. A fines de 2020, los reguladores de varios estados enviaron avisos de cese y desistimiento de Celsius exigiéndole que dejara de vender su principal producto de inversión porque no estaba registrado y violaba las leyes estatales.

Celsius
Celsius

A mediados de junio, como Bitcoin BTCUSD, -0.14% y otras criptomonedas cayeron en valor, Celsius congeló todos los retiros, intercambios y transferencias de los depositantes, citando "condiciones de mercado extremas". La compañía se acogió al Capítulo 11 de bancarrota en julio.

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Poco antes de declararse en bancarrota, el exgerente de inversiones de Celsius presentó una demanda contra la empresa alegando que se había manejado como un esquema Ponzi.

Carlo Ponzi
Carlo Ponzi

El colapso de Celsius desencadenó una cascada de fallas similares entre equipos de criptografía que culminó con la implosión masiva del intercambio de criptomonedas FTX a fines del año pasado. El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, fue acusado de fraude criminal en diciembre. Se había declarado inocente.

James dijo que, como rostro público de Celsius, Mashinsky solía hacer "declaraciones falsas y engañosas" sobre la viabilidad de las inversiones de Celsius. el número de clientes que tenía y el tipo de estrategias de inversión que utilizaba para captar nuevos inversores.

En lugar de realizar inversiones seguras y de bajo riesgo, como prometió Mashinsky, Celsius participó en una serie de apuestas especulativas y de alto riesgo que colapsaron cuando los precios de las criptomonedas cayeron el año pasado, alega la demanda. Si bien James dijo que Mashinsky "afirmó repetidamente que Celsius era más seguro que un banco", señaló que los bancos están altamente regulados, mientras que los prestamistas criptográficos y los intercambios como Celsius no lo están.

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"El colapso de Celsius ha dejado a muchas personas en la ruina financiera", dijo James, citando los ejemplos de un residente de Nueva York que hipotecó dos propiedades para invertir con Celsius y un veterano discapacitado que perdió su inversión de US$ 36,000, que había ahorrado durante una década. ahorrar.  Ella dijo que otro neoyorquino discapacitado, que dependía de la asistencia del gobierno para complementar su ingreso de US$ 8 por hora, perdió toda su inversión.

  • Con información de Markewatch