Policía brasileña investiga fraude a través de Caixa

(BNamericas.com) - La Policía Federal de Brasil llevó a cabo el viernes la Operación Patrocínio para tratar de identificar una organización criminal que movilizó más de 500.000 reales (US$152.000) desde Caixa Econômica Federal entre octubre de 2012 y abril de 2013.

Cerca de 60 policías ejecutaron 13 órdenes de detención, 10 de ellas en el Distrito Federal, dos en Goiás y una en São Paulo.

Según un comunicado de la Policía Federal, los sospechosos tendrán que explicar las transferencias ilícitas recibidas en sus cuentas, además del acceso ilegal a una cuenta bancaria a través del sistema de banca online de Caixa.

Durante la operación, se incautaron notebooks, smartphones, pen drives, tablets, discos duros externos, tarjetas de memoria y otros equipos y documentos que podrían demostrar la existencia de relaciones entre los implicados en el fraude.

Los responsables de los delitos deberán responder por robo, participación en organización criminal y quebrantamiento de secreto bancario al haber accedido en forma ilegal a la cuenta de Caixa.

Las condenas por esos delitos pueden llegar a 20 años de presidio y multas, además de la obligación de devolver todo el dinero recibido ilegalmente, según el diario local O Globo.

www.BNamericas.com