Yahoo Finanzas Sobrefacturación en Vaca Muerta: avanza la investigación contra NRG Argentina por presunto lavado de dinero
La investigación que se le sigue a la firma NRG Argentina por el presunto lavado de dinero a través de maniobras de sobrefacturación sigue sumando capítulos. Tras la denuncia elevada por la Aduana en julio del año pasado, ahora la Justicia concretó un allanamiento en la Bolsa para indagar respecto de una importación de bienes de capital por 232 millones de dólares concretada entre junio de 2019 y junio de 2022. Y que habría redundado en un reingreso de divisas a la Argentina a través del mercado financiero.
Según el proceso que se le sigue a la compañía, NRG Argentina habría incurrido en maniobras irregulares utilizando como "acción legal" el ingreso de equipamiento para el montaje y la puesta en funcionamiento de una planta de arenas silíceas para el abastecimiento de Vaca Muerta.
En concreto, la causa se fundamenta en el posible lavado de dinero a través de una triangulación de divisas que en principio era destinada para la importación de bienes de capital. Esta inconsistencia quedó detectada a través del aporte de intercambio de información implementado por la Aduana.
Procedimiento de Aduana y Gendarmería
El martes de la semana pasada, personal de Aduana y la Gendarmería Nacional efectuaron una serie de procedimientos ordenados por el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2 que encabeza Pablo Yadarola.
Entre otros sitios, se indagó en las instalaciones de Allaria Ledesma, empresa que actúa como Agente de Liquidación y Compensación (ALyC) en el mercado local. Se secuestró toda la documentación relacionada con la operación que se investigaba, tanto física como digital, incluidos los discos rígidos.
De acuerdo a fuentes ligadas a la investigación, al inicio de las primeras indagaciones lo que llamó la atención a la Aduana fue que el alto monto involucrado arrojara "sustanciales diferencias" con los valores declarados por la firma NRG, quien había obtenido beneficios contemplados por la Ley de Minería.
NRG Argentina provee arenas para los no convencionales en la Patagonia.
Por otra parte, el principal proveedor del exterior reconocido era una firma radicada en los Estados Unidos, inscripta como Marull Heavy Equipment LLC, quien tenía como único cliente a la misma NRG.
La denuncia de Aduana
Cómo expuso iProfesional a mediados del año pasado, y de acuerdo a los registros de información pública, existe una relación comercial entre al menos un integrante de la firma proveedora del exterior Marull Heavy Equipment LLC, con un integrante de la firma NRG Argentina SA a través de una tercera sociedad en el país, Mardg S.A.S. registrada en el año 2019 en la Inspección General de Justicia, bajo el N° 52718/19.
En una primera investigación se identificaron 7 operaciones con una diferencia de u$s11,8 millones de sobrefacturación, de acuerdo a lo que se puede ver a partir de la comparación entre lo declarado ante la Aduana Argentina y lo declarado ante la Aduana de Estados Unidos.
La finalidad de este tipo de operaciones, se presume, fue comprar dólares al valor oficial y girarlos al exterior a una empresa vinculada.
El total de los giros de divisas al exterior hechos por la compañía NRG Argentina a su vinculada del exterior Marull Heavy Equipment LLC llegaría, según la denuncia, a varios millones de dólares.
La mercadería en cuestión es equipamiento -máquinas para triturar piedra, excavadoras, cargadoras, remolques, camiones- destinados al montaje y puesta en funcionamiento de una "planta para producir arenas para fracking", para la industria del petróleo y el gas (Cuenca de Vaca Muerta).
La empresa es investigada por triangulaciones para hacerse con dólar "barato".
Por otro lado, dado que la empresa está inscripta en el registro de Actividades Mineras, artículo 21 de la Ley 24.196, la importación de bienes de capital que hace está exenta del pago de los derechos a la importación y de todo otro derecho, impuesto especial, gravamen correlativo o tasa de estadística.
