Yahoo Finanzas Caso Croata: vinculan a pesquera por subfacturación en ventas a China
En la causa en la que se investiga a Ivo "El Croata" Rojnica se detectó un vínculo del financista detenido con la empresa pesquera Conarpesa, mediante la subfacturación y triangulación de pagos en ventas al exterior, a países como China, España y otras de Europa.
Según el trabajo de Aduana, en conjunto con la Policía federal, se observó que los "vehículos" para la subfacturación, vía triangulación de ventas al exterior y pagos de servicios ficticios a firmas supuestamente extranjeras, se concretaban a través de empresas que habían sido creadas y funcionaban en la red del Croata.
Se trata de operaciones de ventas a China y Europa de langostinos, subfacturadas con la participación de la red de Rojnica, a través de Agropez SA, industria pesquera del grupo Conarpesa. Las maniobras que están bajo investigación, son exportaciones por 53 millones de dólares.
Vinculan importante empresa pesquera con operaciones de subfacturación
El mecanismo utilizado para la evasión de las divisas en el caso de las ventas de Agropez, era la "triangulación" de las operaciones a través de una empresa uruguaya denominada Vantrey SA, con domicilio en Juncal 1378, Edificio Torre X, de Montevideo que se utilizaba para re-facturar todas las ventas a China y España.
Adicionalmente, Agropez giraba al exterior pagos por facturas que recibía de dos empresas vinculadas al "croata" Rojnica, ambas registradas como firmas de Hong Kong.
Gorlay Consulting Group Limited le facturaba a Agropez "comisiones por venta en el exterior" y M-East Manegement Limited, por "servicios de gestión y logística". En ambos casos, vinculaban la facturación a cada operación que la empresa pesquera concretaba en el exterior.
En la causa en la que se investiga a "El Croata" Rojnica se detectó un vínculo del financista detenido con una firma pesquera
En el caso de Gorlay, la justicia comprobó que la empresa estaba inscripta como cliente de Blackthorn Finance, la compañía de servicios financieros internacionales a través de la cual se concretaban las transferencias al exterior.
Por otra parte, todos los fondos transferidos al exterior terminaban en una cuenta administrada por el Croata en el OCBC Bank de Singapur ( Oversea - Chinese Banking Corp).
