Yahoo Finanzas Changpeng Zhao, CEO de Binance, renuncia y se declara culpable de lavado de activos en EE. UU.
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Changpeng Zhao, el fundador de Binace, la plataforma de criptomonedas más grande del mundo, aceptó los cargos que le acusaba el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
La entidad avanzaba en una investigación contra Zhao y otros miembros de la empresa por violar la Ley de Secreto Bancario al no implementar un programa eficaz contra el lavado de dinero y de violar intencionalmente las sanciones económicas estadounidenses.
Este martes Zhao se declaró culpable de los cargos penales y renunciaría a su cargo como director ejecutivo de la empresa.
Como parte del acuerdo también pagaría US$4.300 millones, de estos US$2.500 millones iría como pago al Gobierno y adicionalmente, los US$1.800 millones restantes irían para el pago de una multa pactada con del Departamento de Justicia.
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En la decisión de hoy se aclaró que Binance seguirá operando, pero con nuevas reglas básicas. “Se requerirá que la compañía mantenga y mejore su programa de cumplimiento para garantizar que su negocio esté en línea con los estándares estadounidenses contra el lavado de dinero. La empresa está obligada a designar un supervisor de cumplimiento independiente”, dijo CNBC.
La investigación contra Binance y otros exchanges por parte de Estados Unidos
Es importante recordar que el proceso contra Binance inició tras la investigación de la Comisión de Bolsa y Valores estadounidense (SEC), en junio de este año, en la que se aleaba que la empresa estaba ejecutando un intercambio de valores ilegal y manejando mal los fondos de los clientes.
Luego de esta, la SEC también acusó a Coinbase -otro intercambiador- con una demanda, asegurando que estaba operando como una bolsa de valores, corredor y agencia de compensación no autorizada.
Finalmente, hay que señalar que la misma entidad habría avanzado en otra investigación contra Kraken por haber mesclado US$33.000 millones en en criptoactivos de clientes con los activos de su propia empresa.
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